广东连南农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

广东连南农村商业银行股份有限公司各股东：

根据法律法规及公司章程的规定，广东连南农村商业银行股份有限公司（以下简称“连南农商银行”）定于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议有关事项公告如下：
    一、会议时间

2025 年3月25日上午10：00至10：45办理会议签到，11：00正式开会，会期半天。

二、会议地点

广东省清远市连南瑶族自治县三江镇顺德大道连南农商银行6楼会议室。

三、股东大会召集人

股东大会由连南农商银行第二届董事会召集。

   四、会议内容

  （一）审议《关于广东连南农村商业银行股份有限公司2025年营业网点建设规划情况的议案》；

  （二）审议《关于聘请会计师事务所进行年度相关财务报告审计及开展内部控制评估的议案》；

  （三）审议《广东连南农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬情况报告》；

  （四）审议《广东连南农村商业银行股份有限公司2025年工资总额预算方案》；

  （五）审议《关于广东连南农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事辞职的议案》；

  （六）审议《关于选举广东连南农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》；

  （七）听取《广东连南农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融业务执行情况报告》；

  （八）听取《广东连南农村商业银行股份有限公司2024年股东大会决议执行情况的报告》。

   五、参会人员 

   全体股东；连南农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、董事会秘书及高级管理人员；见证律师等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

   六、会议预登记事项

  （一）为方便会议的组织安排,本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

  （二）预登记起止时间：2025年3月3日至2025年3月24日（上午8：30至11：30、下午14：30至17：30）。

  （三）预登记地点：广东省清远市连南瑶族自治县三江镇顺德大道连南农商银行四楼办公室。

   七、会议出席及签到 

    请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2025年3月25日上午10：45分前到达会场办理签到手续和参加会议：

  （一）自然人股东持本人身份证办理签到手续并参加会议；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

  （二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（适用于授权代表）、办理签到手续并参加会议；

  （三）由于携带证件或文件不齐全，导致会务处截至本次会议召开时间前仍无法确认股东或代理人或授权代表资格的人员，将不能出席会议并进行表决。 
   八、会务联系人及联系电话

   本次会议的会务处设在：广东省清远市连南瑶族自治县三江镇顺德大道连南农商银行四楼办公室。

   联系人及电话： 陈斌斌 0763-6838310、13927603973             

   传  真：0763-6838830

   九、其他事项 

  （一）本公告同时在连南农商银行官方网站、微信公众号和各网点张贴发布。

  （二）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

  （三）授权委托书、法定代表人身份证明模板可以到本次会议的会务处领取。

  （四）为维护广大股东的利益，本着节俭办会的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理，敬请谅解。

                                              广东连南农村商业银行股份有限公司

                                                      2025年3月1日